Podcasts · Government

AMLC podcast

AMLC/FIOD

116 episodes

De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.

More about the show

The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).

Episodes page 1 of 3

  1. 116. Vermenging van vermogen - wat zegt de rechter?

    · 12 min · S1 E116

    In deze (voorlopig) laatste aflevering van de serie over witwassen en jurisprudentie staat vermenging van vermogen centraal. Wat gebeurt er als crimineel en legaal vermogen zo sterk met elkaar vermengd raken dat ze…

  2. 115. Criminele erfenissen - wat zegt de rechter?

    · 12 min · S1 E115

    In deze tweede aflevering van de korte serie podcasts over witwassen in jurisprudentie staat het thema criminele erfenissen centraal. Hoe om te gaan met vermogen dat afkomstig is uit een erfenis met een dubieuze…

  3. 114. Verbergen en verhullen - wat zeggen rechters?

    · 16 min · S1 E114

    Dit is de eerste aflevering van een driedelige serie over witwassen in jurisprudentie. We duiken in deze aflevering in het thema verbergen en verhullen, met juristen Manouk en Anne van de FIOD/het AMLC als gasten.…

  4. 113. Uitwisseling cryptogegevens door belastingdiensten, DAC8 - Miquel Gijsen

    · 33 min · S1 E113

    Miquel Gijsen, teamleider Financial Advanced CyberTeam (FACT) van de FIOD, verteld over de nieuwe Europese richtlijn DAC8 (Directive on Administrative Cooperation 8), die cryptodienstverleners verplicht om gegevens…

  5. 112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen

    · 47 min · S1 E112

    Richard Hoff, toezichthouder bij DNB, vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit? Hoe werken…

  6. 111. Witwasrisico's in de lease sector

    · 35 min · S1 E111

    In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen), Peter-Jan Bentijn (Leasing Nederland) en AML-specialist…

  7. 110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht

    · 33 min · S1 E110

    We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen. Marcel (senior adviseur ondermijning) en Arie (juridisch expert bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving)…

  8. 109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren

    · 37 min · S1 E110

    Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk? • Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze…

  9. 108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling

    · 14 min · S1 E108

    Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eerst worden informatiedeling, publiek-private samenwerking en privacywetgeving…

  10. 107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking

    · 14 min · S1 E107

    Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het knooppunt van Europese AML-informatie en gaat een belangrijke rol spelen bij…

  11. 106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht

    · 15 min · S1 E106

    De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel. Dat heeft directe gevolgen voor hoe instellingen hun risico’s in kaart brengen, hoe toezicht wordt…

  12. 105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie

    · 12 min · S1 E105

    De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook. Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende toezichtpraktijken tot het verleden…

  13. 104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA

    · 14 min · S1 E104

    De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichting, het EU-AML-pakket krijgt steeds verder vorm en de eerste effecten worden nu…

  14. 103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven

    · 31 min · S1 E103

    In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legitieme inkomsten via valse facturen of fictieve arbeid. Het model…

  15. 102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura

    · 41 min · S1 E102

    Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over netwerkcorruptie staat bestuurlijke weerbaarheid centraal. Te gast zijn Marije…

  16. 101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland

    · 57 min · S1 E101

    In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland, Lector Sociale Cohesie en de Democratische Rechtsstaat (Hogeschool Utrecht), over de vaak onzichtbare rol van netwerken bij corruptie. Waar…

  17. 100. Jubileum aflevering met vele experts

    · 46 min · S1 E100

    “Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de witwasbestrijding terug op tien jaar…

  18. 99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha

    · 40 min · S1 E99

    Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die Mafia“, de documentaire van de Duitse…

  19. 98. Leren van de rechter - Anne en Manouk

    · 39 min · S1 E98

    Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijk In deze aflevering duiken Anne en Manouk, beiden jurist bij het AMLC, in recente uitspraken over witwassen. Wat leren deze zaken ons over hoe rechters witwasfeiten…

  20. 97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken

    · 33 min · S1 E97

    In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) bespreken we hoe afval een lucratief…

  21. 96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra

    · 35 min · S1 E96

    In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om…

  22. 95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters

    · 48 min · S1 E95

    In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU…

  23. 94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt

    · 51 min · S1 E94

    De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te…

  24. 93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen

    · 36 min · S1 E93

    In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe…

  25. 92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?

    · 59 min · S1 E92

    🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en…

  26. 91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven

    · 36 min · S1 E91

    In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van criminele…

  27. 90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed

    · 42 min · S1 E90

    In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren.…

  28. 89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater

    · 33 min · S1 E89

    In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de…

  29. 88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk

    · 40 min · S1 E88

    In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins. Wat zijn deze digitale munten die hun waarde koppelen aan de dollar of euro, en…

  30. 87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2

    · 13 min · S1 E87

    In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale…

  31. 86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1

    · 18 min · S1 E86

    In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk…

  32. 85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong

    · 36 min · S1 E85

    We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam. Te gast zijn Robert Valkhoff, manager openbare orde en veiligheid, en Kees de Jong, senior financieel…

  33. 84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters

    · 37 min · S1 E84

    In deze aflevering duiken we diep in de wereld van procesafspraken binnen witwaszaken. Wat zijn het precies? Welke voordelen en risico’s brengen ze met zich mee voor het Openbaar Ministerie, verdachten en de…

  34. 83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3

    · 33 min · S1 E83

    🎙️Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen Helpen Mensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld, maar hoe worden die winsten witgewassen? En belangrijker: hoe…

  35. 82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa

    · 38 min · S1 E82

    📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou? In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority…

  36. 81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet

    · 34 min · S1 E81

    In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel…

  37. 80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding

    · 30 min · S1 E80

    In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te pakken? Met deze podcast richten we ons in…

  38. 79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding

    · 34 min · S1 E49

    In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam…

  39. 78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees

    · 18 min · S1 E78

    In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet alleen de hoofdverdachten, maar ook de vele betrokken partijen die…

  40. 77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees

    · 32 min · S1 E77

    We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n…

  41. 76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)

    · 40 min · S1 E76

    Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op? Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vertellen…

  42. 75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen

    · 43 min · S1 E74

    In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding. Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de…

  43. 74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard

    · 28 min · S1 E74

    In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie)…

  44. 73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast

    · 2:50 · S1 E73

    In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden. Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf…

  45. 72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik

    · 20 min · S1 E72

    In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik,…

  46. 71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan

    · 41 min · S1 E71

    In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in…

  47. 70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)

    · 45 min · S1 E70

    In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van…

  48. 69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024

    · 20 min · S1 E69

    Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie.

  49. 68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen

    · 48 min · S1 E68

    Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'. In de AMLC podcast…

  50. 67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman

    · 23 min · S1 E67

    In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te…

Shows are listed from Apple Podcasts' charts and directory, and Podcast Index where it is used. Every show and episode belongs to its publisher and plays from the publisher's own feed; this site hosts none of them. Explicit shows are for adult profiles only, and children’s profiles hear only children’s shows. More about this list.