99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha
· 40 min · S1 E99
Episode 99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude
In deze aflevering duiken we diep in:
„Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die Mafia“,
de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten Adrian Bartocha en Jan Wiese, werkzaam bij Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hun onderzoek laat overtuigend zien hoe kwetsbare, vaak verslaafde mannen uit Oost-Europa worden ingezet als katvangers voor tientallen bedrijven tegelijk — en daarmee het zicht op complexe fraude- en witwasnetwerken volledig blokkeren.
We bespreken onder meer:
•
hoe stroman-handelaren werken en waarom er een “voorraad” stroman-directeuren bestaat
•
de rol van notarissen, tussenpersonen en schijnbedrijven in Duitsland
•
hoe btw-carrousels, sociale zekerheidsfraude en grensoverschrijdende witwasconstructies samenkomen
•
de rol van het Europees Openbaar Ministerie bij onderzoeken die landsgrensoverschrijdend moeten opereren
•
hoe een Instagram-influencer onbedoeld hielp het netwerk bloot te leggen
•
de maatschappelijke schade van deze industriële vorm van economische criminaliteit
Deze aflevering is essentieel voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding, financiële integriteit, toezicht of ketenonderzoek.
Link naar de documentaire:
https://www.youtube.com/watch?v=kdH2-O6FbQw
en op:
https://www.ardmediathek.de/video/story/das-strohmann-kartell-dienstleister-fuer-die-mafia/rbb/Y3JpZDovL3JiYl9kMDcyMzVlYS1hYjQyLTRkNmMtYTYwOC0yMDNhMGJkZDIwNzdfcHVibGljYXRpb24
Shows are listed from Apple Podcasts' charts and directory, and Podcast Index where it is used. Every show and episode belongs to its publisher and plays from the publisher's own feed; this site hosts none of them. Explicit shows are for adult profiles only, and children’s profiles hear only children’s shows. More about this list.