96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
· 35 min · S1 E96
Episode 96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden of zelfs dienstverlening te weigeren. Ook komt het zelfreinigend vermogen van sectoren als de advocatuur en makelaardij aan bod, en hoe samenwerking met opsporingsinstanties steeds belangrijker wordt.
Wat je leert in deze aflevering: ✅ Hoe poortwachters invulling geven aan hun wettelijke taak ✅ Wanneer geheimhouding doorbroken mag of moet worden ✅ Hoe gegevensdeling kan bijdragen aan effectievere signalering ✅ Waarom communicatie over witwassen cruciaal is voor draagvlak
Shows are listed from Apple Podcasts' charts and directory, and Podcast Index where it is used. Every show and episode belongs to its publisher and plays from the publisher's own feed; this site hosts none of them. Explicit shows are for adult profiles only, and children’s profiles hear only children’s shows. More about this list.