Podcasts · AMLC podcast

66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers

10 Oct 2024 · 35 min · S1 E66

In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen met experts uit de financiële en wetenschappelijke sector bespreken we hoe geldezels worden ingezet om de herkomst van crimineel geld te verhullen. Wat zijn geldezels, hoe worden ze geronseld, en welke impact heeft hun rol op de samenleving?

We belichten drie spraakmakende zaken uit Nederland en geven inzicht in de tactieken die criminelen gebruiken. Ook bespreken we hoe banken, opsporingsinstanties en de politiek reageren op deze groeiende dreiging. Wat kunnen jongeren verwachten als ze in de val lopen van een geldezelnetwerk? En hoe kunnen we voorkomen dat nieuwe generaties hierin verzeild raken? En misschien nog wel het belangrijkst: hoe kunnen we door het voorkomen dat geldezels betrokken raken bij criminaliteit de werkelijke crimineel deze mogelijkheid van witwassen ontnemen?

Met bijdragen van experts zoals Marco Doeland van de Nederlandse Vereniging van Banken en Rianne Stoker van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), wordt duidelijk dat de strijd tegen geldezels een gezamenlijke inspanning vereist. We bespreken actuele onderzoeken, preventieve maatregelen, en de cruciale rol van bewustwording om deze sluiproutes van geld aan te pakken.

Luister naar deze aflevering om te leren hoe criminelen te werk gaan, welke strategieën worden toegepast om hen te stoppen, en hoe we samen het gebruik van geldezels kunnen ontmoedigen.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via onze AMLC linkedin pagina: https://www.linkedin.com/company/amlc/?viewAsMember=true.

Enkele bronnen gebruikt in deze podcast:

https://hetccv.nl/app/uploads/2024/10/Criminele-netwerken-achter-geldezels-DIGI-versie-kopie.pdf

https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/geldezel-aanpak/

https://www.nvb.nl/nieuws/nvb-7-op-10-jongeren-onbekend-met-grote-pakkans-geldezels/

https://www.fiu-nederland.nl/home/jaaroverzichten/

https://www.fiu-nederland.nl/typologieen/

https://www.nu.nl/economie/6330362/bankfraude-ligt-op-de-loer-zelf-verantwoordelijk-bij-uitlenen-van-rekening.html

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D35786&id=2024Z14633

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D34980&id=2024Z14262

https://www.banknieuws.info/2021/02/bank-mag-naam-en-adres-online-fraudeurs.html

https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/onderzoek-pointer-slachtoffers-van-online-oplichting-vragen-nauwelijks-geld-terug/

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/08/om-eist-4-jaar-celstraf-tegen-bankier-van-de-onderwereld

https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/07-38-aanhoudingen-na-omvangrijk-onderzoek-naar-geldezels.html

https://nos.nl/artikel/2214478-nepmedewerkers-belastingdienst-tilden-ondernemers-voor-paar-miljoen

https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/fiod-verricht-twee-aanhoudingen-wegens-babbeltruc-belastingdienst/

https://opgelicht.avrotros.nl/tag/geldezel/#/

https://www.linkedin.com/posts/national-crime-agency_beware-of-job-adverts-asking-you-to-ugcPost-7249068603671482371-3Shf?utm_source=share&utm_medium=member_ios

https://utrecht.nieuws.nl/misdaad/geldezel-actiedag-stopt-10-geldezels-in-utrecht-en-omstreken

Links in the notes 1

• https://www.linkedin.com/company/amlc/?viewAsMember=true

The episode on the publisher’s site ↗ (opens in a new tab)